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买卖银行卡多用于诈骗洗钱卡贩称在银行有路子dd-【新闻】

发布时间:2021-04-05 21:50:45 阅读: 来源:链轮厂家

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。 如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证 主人 ,到银行办出若干银行卡,最后以 身份证十银行卡 打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。

明码标价的银行卡买卖

今年5月底,江苏省南通市公安局破获了一起公安部督办的特大妨害信用卡管理案。这一犯罪团伙打造了一条完整的非法买卖银行卡利益链,对外出售的银行卡多达千余张,而且大都流向广西、湖南以及云南等通信网络诈骗或贩毒高发地区。

在这条利益链中,分为办卡、收卡和卖卡三个环节。办卡的被称为 业务员 ,负责冒用他人身份办理银行卡,每办理一个 银行卡套餐 可以获得100元的报酬。 银行卡套餐 包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说,一天至少能办4张银行卡,名副其实的 活儿轻松,来钱快 。

发放报酬的人被称为 领队 ,他们负责招募并培训 业务员 ,收集并囤积 银行卡套餐 ,并在接到来自 卖卡人 的订单后,将 银行卡套餐 发放给他们。而 卖卡人 则负责通过QQ、论坛等网络途径散布买卖银行卡的信息,等待买家上门, 银行卡套餐 价格在600元至1200元之间不等。

尽管各大银行和有关部门都在打击网上非法买卖银行卡,但这种买卖并没有停止,而是转入更为隐蔽的地方。记者在百度输入 收购银行卡 等关键词后,很难直接找到买卖银行卡的网站,但记者通过在QQ里搜索 借记卡 银行卡 等字样,还是发现了数百个标注为 售借记卡,加QQ号,安全 字样的QQ群,其中,QQ群人数上千的不在少数。从QQ群注明的地点来看,几乎遍布了全国各个省份。

记者按照QQ群活跃度排名,选择了一个活跃度最高的群,以买家身份申请进入,通过验证在群里表达购买要求后,一个网名为 卡三 的QQ账户联系了记者。他表示,他手里的 产品 有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。

记者选择了一套普通卡要求购买,对方随即发来一条支付链接,点开后发现是一家名称为乱码的店铺,里面只有手机内存卡这一件商品,只要按价格拍下商品并付款后,对方即可用快递发货。

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